JT des Reseaux : Les procédures destinées à lutter contre les actions de blanchiment
En septembre 2009, une ordonnance a précisé les conditions dans lesquelles les intermédiaires d’assurances comme les compagnies d’assurance devaient mettre en place dans leur entreprise des procédures destinées à lutter efficacement contre les actions de blanchiment.
En effet, la législation sur le blanchiment souffrait d’un manque de pragmatisme et n’était pour la plupart des acteurs de l’assurance qu’assez théorique.
Un nouveau chantier règlementaire s’est donc invité au sein des entreprises. Si les compagnies ont peu ou prou adopté ce régime, la tâche est plus difficile pour les intermédiaires, qui au delà de la complexité de la norme, sont confrontés à l’inexpérience et la méconnaissance des méthodologies qui sont imposées pat les textes et les récentes recommandations d’ACP.
À voir aussi
À la Une
Lutte contre le blanchiment : L'assurance peut mieux faire selon Tracfin
À la Une
Lutte contre le blanchiment : L'ACPR publie les principes à appliquer par le secteur
Réglementation
Escroquerie : Un courtier placé en garde à vue à Metz
Intermédiaires
Mise en situation : La lutte anti-blanchiment
